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湖北宜城警方破獲多層級收買銀行卡信息案

發布時間:2019-11-20 來源:未知 瀏覽次數:

  中新網襄陽11月19日電 (胡傳林 湯潔)湖北宜城市公安局19日通報,該局破獲一起部督特大收買、非法提供銀行卡信息案,打掉一個跨境多層級犯罪團伙、抓獲犯罪嫌疑人17名,凍結涉案資金上千萬元(人民幣,下同)。

  今年4月,宜城警方在網絡巡查中發現,該市居民包某與省外一宗販賣銀行卡案有密切聯系,遂成立專案組進行立案偵查。專案組調查發現,包某經常往返宜城與廣州之間,與長期在廣州東莞的徐某、曾某聚集在一起。同時,徐、曾兩人時常收發快遞包裹,與身在宜城的余某、王某、范某等人聯系頻繁。

  民警進一步偵查得知,余某等人在宜城及周邊地區,拉攏本地人辦理銀行卡,或開通對公賬戶,以300元至500元不等的價格收購銀行卡“四件套”(含身份證復印件、銀行卡、手機卡、U盾),2000元左右的價格收購對公賬戶“八件套”(含對公銀行卡、U盾、法人身份證復印件、公司營業執照復印件、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程),并且經常發快遞給徐某、曾某。民警判斷,這些人涉嫌販賣個人信息,郵寄的極有可能就是銀行卡。

  在理清犯罪團伙基本脈絡后,9月12日至16日,專案組先后在廣東東莞、深圳,湖北十堰、襄陽、宜城等地,抓獲馬某、徐某、曾某、余某等17名嫌犯,繳獲銀行卡及對公賬戶2200余套,凍結非法資金900余萬元。

  經查,2018年以來,包某(在逃)伙同徐某、曾某,指使余某、王某、范某等人,在宜城及周邊地區,慫恿親朋好友辦銀行卡、對公賬戶,低價收購再高價售出。這些銀行卡及帳戶信息大都流向東南亞,用于電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。

  目前,徐某、曾某等17人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執行逮捕或刑事拘留。該案還在進一步偵辦中。(完)

(原標題:湖北宜城警方破獲多層級收買銀行卡信息案)

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